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Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la calle Comte D'Urgell, número 240 de Barcelona, a las 10 horas del próximo día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Sexto.-Renovación o, en su caso, nombramiento de la entidad auditora. Séptimo.-Ratificación y, en su caso, modificación de anteriores acuerdos de la Junta de accionistas sobre exclusión de cotización en Bolsa de las acciones de la Sociedad, supresión del artículo 19.bis y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Adopción de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad, incluido la posible incorporación a un mercado organizado. Delegación en el Consejo para la ejecución de estos acuerdos. Octavo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General, con voz y voto, los accionistas que tengan inscritas sus acciones en los correspondientes registros con una antelación de cinco días a aquél en que se celebre la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales del ejercicio 2004, del informe del auditor de cuentas y de los informes del Consejo de Administración relacionados con las cuentas del ejercicio 2004 y con los demás puntos del Orden del Día que exigen dicho informe y en los que se contienen el texto de los artículos de los Estatutos Sociales afectados así como copia del Acta de la Junta Ordinaria celebrada en el año 2004.

Barcelona, 24 de mayo de 2005.-La Consejera Secretaria, Marta Colomer Cendrós.-28.967.