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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Se pone en general conocimiento que, por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 09:00 horas, en Madrid, C/. Colombia, 2, 1.º D, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Odinaria de Accionistas celebrada el 28 de junio de 2004 de aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión del ejercicio 2003, así como aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, así como de la gestión social realizada durante el expresado ejercicio. Cuarto.-Aplicación de resultados. Quinto.-Traslado del domicilio social de la entidad. Sexto.-Modificación del Órgano de Administración (nombramientos, ceses, etc.). Séptimo.-Disolución y liquidación de la sociedad. Nombramiento de liquidadores. Octavo.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación. Asimismo podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de mayo de 2005.-El Administrador general único, D. Antonio Sánchez de las Matas Lorente.-26.831.