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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 29 de marzo de 2005, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Compañia, sito en Zaragoza, calle María Zambrano, número 2, el próximo día 22 de junio de 2.005, a las 11 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2004, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento, en su caso, de consejeros. Cuarto.-Propuesta de aumento de capital social, al amparo del art. 151 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, y consiguiente modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita las propuestas que se someten a la aprobación de la Junta General y documentación complementaria, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas.

Zaragoza, 13 de mayo de 2005.-José Ramón Bosqued Lacambra. Secretario del Consejo de Administración. 26.866.