Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4 de abril de 2005, se convoca a los Señores accionistas de Gastón y Daniela, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 22 de junio de 2005, a las diecisiete treinta horas, en las oficinas de la Sociedad, sitas en Madrid, calle Hermosilla, 26, o al día siguiente, 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

De carácter ordinario:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004.

De caracter extraordinario:

Primero.-Examen y aprobación de la propuesta de distribución de un dividendo activo con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.-Cese, nombramiento y/o reelección de Consejeros. Composición del nuevo Consejo de Administración. Tercero.-Designación y/o Reelección de Auditores para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas. Cuarto.-Dejar sin efecto la vigente autorización para la adquisición de autocartera, y conceder nueva autorización al órgano de administración para adquirir acciones propias, al amparo de lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, al menos, cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia que podrá obtenerse en las oficinas de la Sociedad con la indicada antelación.

Los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar su entrega o envio gratuitos, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio de convocatoria de Junta General, los documentos contables a que hacen referencia los puntos del Orden del día de carácter ordinario, así como los informes del Auditor de Cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Acebo.-29.024.