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Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración celebrada el día 2 de marzo de 2005, se convoca a los accionistas de «Gecip Patrimonio, Sociedad de Inversión de Capital Variable, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en la calle María de Molina, n.º 6, de Madrid, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o el 30 de junio de 2005, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 2004, referente a la exclusión de cotización oficial y contratación pública en Bolsa de las acciones representativas del capital social, revocación, en su caso, del Servicio de Compensación y Liquidación de Valores de la Bolsa de Barcelona, como entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad, y nombramiento, en su caso, de la nueva entidad encargada de la llevanza del registro contable, así como delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución del presente acuerdo. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo.

Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 2004, referente a la delegación de facultades al Consejo de Administración para que, en su caso, acuerde la adhesión al sistema de negociación alternativo que se cree a tal efecto y que se considere conveniente a los intereses de la sociedad. Adopción, en su caso, de un nuevo acuerdo en este sentido, o complemento del mismo. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2004. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Sexto.-Reelección y/o ratificación y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Séptimo.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de Auditores. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Secretario no Consejero, Ignacio Javier Coloma Garrido.-29.028.