Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de Gracia 11-C, 2.ª planta, Barcelona, a las trece horas del miércoles 22 de Junio de 2005 en primera convocatoria y a las catorce horas del Jueves 23 de Junio en segunda convocatoria, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Aprobación de la Memoria , Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.004. Segundo.-Aprobar la distribución del Resultado obtenido en el indicado ejercicio. Tercero.-Ratificar la gestión del Consejo de Administración y de los Apoderados en el indicado ejercicio. Cuarto.-Retribución del Órgano de Administración. Modificación del art. 31 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Renuncia al cargo de Consejero de la Sociedad y de Presidente del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevo Consejero de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se hace constar a todos los accionistas que tienen a su disposición, en las oficinas de la Compañía y para su examen, la referida documentación junto con el texto de las modificaciones de los artículos de los Estatutos Sociales y el informe del Órgano de Administración, pudiendo solicitar la entrega de la copia de los mismos o su envío sin coste alguno.

Barcelona, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Giorgio Peghin Carusi. El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Kissler Montaner.-28.979.