Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 16 de febrero de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Centro Comercial Bahía Centro, local 27, Guadacorte, Los Barrios, Cádiz el día 27 de junio de 2005 a las trece horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria al día siguiente 28 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad e Informe de Gestión, así como la Memoria y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Consejeros y/o ratificación del nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público y presentarlos en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, y podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los Informes del Consejo de Administración relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Los Barrios Cádiz, 21 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Carlos Bustillo Muñoz.-29.021.