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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales de la sociedad, el Consejo de Administración de la misma, convoca a los Sres. Accionistas a Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 22 de junio de 2005, a las 20:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 23 de junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de 16 de febrero y 23 de marzo de 2005. Segundo.-Informes del Sr. Presidente del Consejo de Administración. Tercero.-Revisión y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio social de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2004 y de la propuesta de aplicación del resultado. Quinto.-Presentación de los Presupuestos de la Sociedad para el ejercicio social de 2005. Sexto.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración de la Sociedad, relativa a la modificación del Artículo 17 de los Estatutos Sociales, referente al régimen retributivo de los consejeros de la Sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-D. Mariano Morales González, Vicesecretario no miembro del Consejo de Administración.-27.656.