Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 4 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 23 de junio de 2005, en primera convocatoria a las doce horas, y el 24 de junio en segunda convocatoria a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, Avenida de la Construcción, 3, polígono industrial Miralcampo, 19200- Azuqueca de Henares (Guadalajara), con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , así como del informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores. Cuarto.-Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Autorización para facultar al Secretario del Consejo de Administración para que expidan las certificaciones de los acuerdos adoptados y para que cualquiera de ellos solidaria o indistintamente concurra ante Notario público de su libre elección y proceda a la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como cualquier otra documentación pública o privada que sea necesaria para la inscripción en el Registro Mercantil de lo pertinente. Autorización para facultar al Secretario del Consejo de Administración para que subsanen cualquier defecto que pueda impedir elevar a público o inscribir en el Registro cualquier acuerdo de los adoptados en la Junta General Ordinaria. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios de conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas podrán examinar en el domicilio social o solicitar de la Sociedad la entrega o envío gratuito de los documentos referentes a las Cuentas Anuales, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como obtener cualquier información prevista en la citada Ley.

Azuqueca de Henares, 4 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Toledano Morales.-30.599.