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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por el Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle de Alcalá n.º 15 de Madrid a las 13:00 horas el próximo día 29 de Junio de 2005, en primera convocatoria, y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por el presente anuncio queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora al día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2004 y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Renovación y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Tercero.-Renovación del nombramiento del auditor de cuentas para el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta, en cualesquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la Entidad les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto Primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluidos los preceptivos informes.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-Fernanda Matoses García-Valdés, Secretaria del Consejo de Administración.-30.688.