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Por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88, a las diecinueve horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.-Aplicación del resultado de ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración, a la Comisión Ejecutiva y a los Consejeros Delegados, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones propias. Quinto.-Autorización a los órganos de administración de las sociedades filiales, en los términos y a los efectos de los artículos 75 y 80 de la Ley de Sociedades Anónimas, para la adquisición derivativa y la aceptación en prenda o en otra forma de garantía de acciones de Grup Serhs, S. A. Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Reelección del Auditor de las cuentas consolidadas y del Auditor de cuentas voluntario de la sociedad. Octavo.-Modificación del pacto de sindicato de acciones obrantes en el artículo 9 de los Estatutos sociales. Noveno.-Fijación de la retribución de los miembros de la Comisión Ejecutiva. Décimo.-Información sobre avales vigentes. Undécimo.-Informe sobre las últimas actividades de las empresas del grupo.

Derecho de información: Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta general todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Bagó i Agulló.-27.556.