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Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, para su celebración en Vitoria, calle Heraclio Fournier, 44, a las doce horas treinta minutos del 29 de junio de 2005 en primera convocatoria; y si procede en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004 de la Sociedad y de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo consolidado. Segundo.-Aprobar, en su caso, la gestión social. Tercero.-Reducción de Capital Social y consecuentemente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Renovación de Auditores. Quinto.-Autorización para efectuar y formalizar los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta por la Junta, o en su defecto, nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. Accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo se hace constar, según el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los Sres. Accionistas a obtener de la Sociedad, o pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de Cuentas.

Vitoria, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge Emparanza Knörr.-30.797.