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Convocatoria de Junta general

De conformidad con la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, con los Estatutos sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el 29 de marzo de 2005, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, para el próximo día 20 de junio de 2005, a las doce horas, en el Hotel Puerta de Burgos, calle Vitoria, número 69, de Burgos, en primera convocatoria, y para el martes 21 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación de los Estatutos sociales. Se modifican los siguientes artículos: art. 17.º, relativo a los socios partícipes y socios protectores; art. 34.º, relativo a convocatoria, régimen de acuerdos y responsabilidad de los consejeros; art. 38, relativo a las condiciones generales para la concesión de garantía a los socios partícipes, y art. 45, relativo a la disolución. Quinto.-Renovación del Consejo de Administración: Cese, nombramiento o reelección de Consejeros. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Séptimo._-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o nombramiento de interventores del acta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y 45 de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe de la misma y de pedir la entrega o en envío gratuito de dichos documentos.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Burgos, 30 de marzo de 2005.-Letrado Secretario del Consejo de Administración, Ana M.ª Andrés-Cabañas y Ríos.-26.804.