Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de Mayo de 2005, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Póligono Európolis, calle E, Edificio Málaga en Las Rozas, Madrid, en primera convocatoria el próximo día 30 de Junio de 2005 a las 11.30, y en segunda convocatoria el día 1 de Julio, a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria, del mencionado ejercicio. Tercero.-Aprobar la aplicación de los resultados sociales del ejercicio. Cuarto.-Renovación del cargo de auditores de la Sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-La Secretario del Consejo de Administración, Elisa Isabel López-Fuensalida.-30.744.