Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, rúa Madrid, n.º 1, Bj, de Santiago de Compostela, el día 29 de junio de 2005, a las 12:00 y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales ( Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración realizada durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditor. Quinto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los señores socios los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Santiago, 10 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, don Benito Fernández González.-27.459.