Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Conde Peñalver, 86, con entrada por la calle Maldonado, 56, 28006 Madrid, el próximo día 28 de junio de 2005 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Deliberación y, en su caso, aprobación sobre la entrega de una prima de asistencia a todos los Accionistas asistentes a la Junta, así como la determinación del método o sistema y, si procede, del importe de la misma. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004, formuladas por el Órgano de Administración. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004 y, si procede, distribución de beneficios. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Sexto.-Facultar al Administrador Único para la elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Cualquier Accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia con voz y voto, los Accionistas titulares de acciones que representen, al menos, el uno por mil del capital social. Los accionistas titulares de un número inferior de acciones, podrán conferir la representación para la Junta a otro accionista que tenga una participación en el capital igual o superior a dicho límite mínimo o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, el referido porcentaje.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Administrador único, don Juan Alonso Zamorano.-29.535.