Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con el carácter de Extraordinaria y de Ordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Villaviciosa de Odón (Madrid), calle Guadiana, número 55, urbanización «El Bosque», el día 25 de junio de 2005, a partir de las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, a la misma hora del día siguiente, en segunda, con arreglo a los siguientes órdenes del día:

Junta Extraordinaria

Primero.-Nombramiento de Administrador Único de la Sociedad. Segundo.-Ratificación del acuerdo adoptado por el Administrador único en fecha 10 de diciembre de 2004, prorrogando el nombramiento de «Asesores Empresariales F. de Quinto, Sociedad Limitada», en cuanto a la Auditoría de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004, por hallarse incluido dentro del período 2003 a 2005 establecido al respecto por la Junta General de Accionistas celebrada en 30 de diciembre de 2003. Tercero.-Autorización de los accionistas al Administrador Único para la protocolización de los acuerdos que resulten aprobados en la sesión aquí convocada, así como para su inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. Cuarto.-Aprobación del Acta de esta Junta General Extraordinaria.

Junta Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el citado ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación del Acta de esta Junta General Ordinaria.

Durante los quince días que antecedan a la fecha de celebración de esta Junta General, en su doble carácter de Extraordinaria y de Ordinaria, cualquier accionista podrá examinar y obtener, en horario de diez a doce horas, de lunes a miércoles y viernes, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación e información referente a los asuntos a tratar en la Junta objeto de esta convocatoria, de acuerdo con la legislación vigente, así como solicitar su envío, igualmente gratuito.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Jesús Amo Fernández.-29.534.