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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Arroces y Cereales, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 24 de junio de 2005 a las diez horas en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad situado en Oliva (Valencia), Carretera Nacional 332, km 216, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aplicación de las reservas de la sociedad. Quinto.-Reducción de capital para compensar pérdidas y simultáneo aumento de capital por emisión de nuevas acciones y, en su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Reelección de Consejeros. Séptimo.-Nombramiento de Auditores. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oliva, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Edoardo Negri.-31.230.