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El Consejo de Administración, oído su Letrado Asesor, convoca a los Accionistas de la Sociedad, para celebrar el próximo día 27 de junio a las once horas, en primera convocatoria, y al siguiente día 28 a la misma hora, en segunda convocatoria, en los Salones de la Cámara de Comercio de Santander, Junta General Ordinaria, correspondiente al ejercicio de 2004, y a continuación Junta General Extraordinaria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, así como del informe de Gestión y Aplicación de Resultados. Segundo.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre la reducción y ampliación de capital acordadas, y adopción de acuerdos al respecto. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por las Juntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que a partir de la convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o solicitar de la Sociedad que le sea remitido de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su deliberación.

Santander, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, don José Miguel Manteca Ruiz.-29.544.