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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próxima día 23 de Junio del 2005, a las diecinueve treinta horas, en el Hotel NH Amistad, sito en Murcia, Plaza Condestables n.º 1, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de debatir, y en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de las cuentas consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidada) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de nuevo auditor, o en su caso reelección del auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio que se cerrará el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución de los administradores. Sexto.-Fijación de la retribución anual al órgano de administración. Séptimo.-Ampliación, en su caso, del número de miembros del órgano de administración dentro de los límites establecidos en el artículo 12 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, cese y nombramiento, si procede de los miembros del Organo de Administración. Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

A partir de la convocatoria de la Junta General los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas referentes unos y otros documentos relativos tanto a las cuentas anuales propias de esta Sociedad como de las cuentas anuales consolidadas sometidas a la aprobación, así como, en virtud del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas del informe justificativo elaborado por los administradores relativos al primero y cuarto de los puntos del orden del día de esta Junta.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Órgano de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

En Murcia, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo Administración, Antonio Martínez Sánchez.-31.101.