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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el próxima día 23 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en el Hotel NH Amistad, sito en Murcia, plaza Condestable, n.º 1, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de debatir, y en su caso, adoptar los pertinentes acuerdos relativos a los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del acuerdo relativo a la autoanulación y declaración de ineficacia de la ampliación de capital de la Sociedad acordada en Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 27 de mayo de 1999 y cuya ejecución se delegó en el órgano de administración de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 153-1.º a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Ante la situación de cierre registral, someter nuevamente a la Junta General, para su examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) el informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados de Dallan Hybrid España, Sociedad Anónima, todo ello referido a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de los años 2001, 2002 y 2003. Tercero.-Examen y aprobación nuevamente en su caso, de la gestión del órgano de administración de Dallan Hybrid España, Sociedad Anónima, relativo a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2001, 2002 y 2003. Cuarto.-Aprobación de las cuentas consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria consolidada) de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2001, 2002 y 2003. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación, subsanación o rectificación en los términos fijados en la Ley.

A partir de la convocatoria de la Junta General los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas referentes unos y otros documentos tanto a las cuentas anuales propias de esta Sociedad como de las cuentas anuales consolidadas sometidas a la aprobación, así como, en virtud del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, del informe justificativo elaborado por los administradores relativos al primero de los puntos del orden del día de esta Junta.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas pertinentes.

Murcia, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo Administración, don Antonio Martínez Sánchez.-31.102.