Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Barcelona, calle José Anselmo Clavé, número 2, el día 29 de junio de 2005, a las doce treinta horas en primera convocatoria, y, en su caso, a la segunda convocatoria, del día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, así como, de la gestión social correspondiente al año 2004.

Segundo.-Cese y nombramientos de cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita una copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Marisol Morales de Cano.-29.559.