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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, a celebrar en la calle Príncipe de Vergara 84, piso 1.º, 28006 Madrid, en el Gabinete del Notario don Pablo de la Esperanza Rodríguez, en primera convocatoria el día 23 de junio de 2005 a las diecinueve horas, y, si fuera preciso, en segunda convocatoria, el día 24 de Junio de 2005 a la misma hora y en mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de las Cuentas Anuales y del Informe de Auditoría del Ejercicio 2004 y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad compuestas por el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Todo ello relativo al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2005. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General celebrada.

A partir de la Convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita las copias de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña María Luisa Pérez Ramos.-30.012.