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Junta general ordinaria

El órgano de Administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25-1.º de los Estatutos Sociales, acuerda convocar a Junta general de accionistas con asistencia de Notario, que se celebrará en el domicilio social, el próximo 28 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, si procediese la segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe y dictamen de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como las gestiones del órgano de Administración y aplicación de resultados, correspondientes todos ellos al ejercicio de 2004. Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para 2005. Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social, las cuentas anuales de 2004 y el informe de los Auditores de cuentas; o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la Junta, en la forma señalada en la Ley.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta, seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 23 de mayo de 2005.-Administrador único, José María Eizaguirre Piquer.-28.325.