Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

juntas generales ordinaria y extraordinaria

La Administradora única convoca a los señores accionistas de la Sociedad Mullor, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Marqués de Sentmenat, número 74, bajos, el día 28 de junio de 2005, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día:

Junta General Ordinaria

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único durante el ejercicio social de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad , correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

Junta General Extraordinaria

1. Ampliación del objeto social y, en su caso, modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales. 2. Modificación del régimen de transmisión de las acciones y, en su caso, modificación de los artículos 8.º, 9.º y 10 de los Estatutos sociales. 3. Aprobación de una nueva versión refundida de los Estatutos sociales. 4. Aprobación del acta de la Junta.

Derechos de información de los señores accionistas:

Todos los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de las Juntas Generales, o verbalmente durante la celebración de las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en los distintos órdenes del día, todo ello con el alcance del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Asimismo, tienen derecho todos los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a examinar en el domicilio social de la Compañía, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre dichas modificaciones, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 30 de mayo de 2005.-La Administradora única, doña Teresa Boix Camps.-29.975.