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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, Paseo de la Castellana, número 89, en las dependencias de la entidad depositaria Barclays Bank, Sociedad Anónima a las 11 horas del día 28 de junio de 2005, en primera convocatoria, o el día 29 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión, y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado período. Segundo.-Nombramiento, ratificación, reelección y cese de Consejeros. Tercero.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Reducción del capital social: A) Para compensar pérdidas e incrementar la reserva legal, mediante la reducción del valor nominal de las acciones y sin devolución de aportaciones a los accionistas. B) Para situar las cifras del capital social inicial y del estatutario máximo en 2.430.000 euros y 24.300.000 euros, respectivamente, mediante la anulación de las acciones correspondientes y sin devolución de aportaciones a los accionistas. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel García Moscoso.-29.568.