Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de Junio de 2005 a las doce horas, en primera y en su caso, al siguiente día 24, a igual hora, en el domicilio social Polígono Industrial del Mijares 15, 16 y 17 de Almazora, para tratar del siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Aprobación remuneraciones miembros Consejo de Administración durante el ejercicio de 2004. Quinto.-Remuneración miembros Consejo de Administración, ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de Interventores para ello.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos referentes a los asuntos a tratar e informe de los Auditores, así como pedir la entrega y su envío gratuito.

Castellón, 16 de mayo de 2005.-Por el Consejo de Administración. El Presidente, Sergio Laguna Vidal y el Secretario Ángel Castillo Arteta.-30.015.