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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en su domicilio social, sito en Bilbao, calle José María Olábarri, número 1, el día 24 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 25 de junio de 2005, a las trece horas, en segunda convocatoria, ajustada al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 y aplicación del resultado.

Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Nombramiento de Auditor o Auditores de cuentas de sociedad Promotora Bilbao Plaza Financiera, Sociedad Anónima, y plazo de duración del encargo. Cuarto.-Facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos e instar su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley. Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los accionistas, se procede a la debida publicación de la misma haciéndose constar que cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se sometan a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Infante Escudero.-29.591.