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Convocatoria de Junta General de Socios

Por acuerdo del órgano de administración de fecha 27 de mayo de 2005 se convoca a los señores socios a la Junta General de socios a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Reina 29, el próximo día 27 de junio de 2005, a las once horas de su mañana, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, de la gestión social y de la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Otorgar la autorización al órgano de administración para el reparto de dividendos a cuenta de los correspondientes ejercicios, cuando lo consideren oportuno y las condiciones legales lo permitan. Tercero.-Cese de los miembros del Consejo de Administración, cambio del Órgano de Administración y nombramiento de Administrador único y Administrador único suplente. Cuarto.-Modificación estatutaria del artículo 11 de los Estatutos Sociales referente al régimen de la Junta. Quinto.-Otorgamiento de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

A partir de esta convocatoria, los señores socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y que adicionalmente, tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe de los Administradores sobre la justificación de la modificación estatutaria como el texto íntegro de la misma.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Solís Peiró.-29.548.