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Junta General de accionistas ejercicio 2004

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, calle San Antón, número 41 en Granada, el día 28 de junio de 2005, a las 10:00, en primera convocatoria y, en caso de no poder constituirse válidamente por falta de quórum, el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Deliberación y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen, deliberación y aprobación, si procede, de la propuesta contenida en el Informe suscrito por el Consejo de Administración de la Sociedad consistente en el aumento del capital social, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente a favor de los actuales accionistas, en la proporción de cinco acciones nuevas (de 3,01 euros nominales cada una) por cada acción actualmente en circulación, mediante la aportación dineraria de su valor nominal y su total desembolso en el acto de la suscripción. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para formalizar los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución total o parcial. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán examinar en el domicilio social, calle San Antón, número 41, Granada, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Tendrán derecho de asistencia a la Junta general todos los señores accionistas que hasta cinco días antes del señalado para su celebración, acrediten la propiedad de veinte acciones mínimo, mediante las pólizas correspondientes o resguardo de Entidades Autorizadas, en el domicilio social de 10 a 13 horas.

Se hace constar que, dada la naturaleza de los asuntos incluidos en el orden del día, será difícil obtener el quórum legalmente requerido en primera convocatoria, por lo que es previsible que la Junta general se celebrará en segunda convocatoria.

Granada, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Hernández-Carrillo Fuentes.-28.199.