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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en su domicilio social el día 27 de junio de 2005, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Aprobar la gestión del Consejo de Administración de la Compañía. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004 y aplicación de resultados. Cuarto.-Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Compañía para el ejercicio de 2005. Quinto.-Modificación, en su caso, del artículo 8.º de los Estatutos Sociales de la Compañía. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades.

En cumplimiento de la legalidad vigente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos a cerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 30 de mayo de 2005.-El Consejero Delegado, Fco. Javier Gracia Font. 29.970.