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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

De conformidad con lo establecido en los artículos 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ursa Ibérica Aislantes,Sociedad Anónima para el próximo día 28 de Junio de 2005, en el domicilio social, sito en Madrid, Mejía Lequerica, 10, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Renuncia y nombramiento de Consejero. Tercero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas. Cuarto.-Aprobación del Acta de la sesión.

Los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, calle Mejia Lequerica, 10, Madrid, la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el informe de gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad la entrega o el envio inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Juan Verdú Lázaro, Consejero-Secretario.-31.264.