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Junta General

En cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad Urólogos Reunidos, Sociedad Anónima, para el próximo día 22 de junio de 2005, a las 19:00 horas en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, al día siguiente, 23 de junio, a las 20:00 horas, en segunda convocatoria, en Hotel Husa Princesa (Sala Galileo II), calle Princesa, número 40, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, así como de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta sobre la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Renovación de cargos del Consejo de Administración y aprobación, si procede, de gratificación extraordinaria. Cuarto.-Propuesta de adquisición de láser verde. Número de equipos y ubicación. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria se encuentra a su disposición, en el domicilio social donde podrán pedir copia de los mismos, de forma gratuita e inmediata, solicitando personalmente o mediante carta, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta. Madrid, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración. Carlos Ramos Roncero.

Anexo

Queremos celebrar la Junta en 2.ª convocatoria, el jueves 23 a las 19:00 horas por lo que le rogamos que, en caso de no poder asistir, nos devuelva firmada la carta de autorización que se adjunta, delegando su representación a favor del accionista que estime conveniente.-31.107.