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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Calderón de la Barca, dieciséis, de Oviedo, el día veintisiete de junio de dos mil cinco a las doce horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si ello fuera preciso, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, referidos al ejercicio dos mil cuatro y de la propuesta de aplicación de resultado de la Sociedad, así como de la Gestión de su Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de dos mil cuatro, y ratificación y aprobación de todas las gestiones y acuerdos tomados por los anteriores Consejos de Administración de la sociedad hasta el día de la fecha. Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o a través de Entidades del mismo Grupo Empresarial, dentro de los límites y requisitos legales. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Ramón Arnal Calvo, en representación de Safa Galénica, S. A.-32.074.