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Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la compañía ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en calle Teniente Coronel Teijeiro, 3, La Coruña, el día 29 de junio de 2005 a las 12 horas en primera convocatoria ó, en su caso, el día 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria é Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Organo de Administración durante el año 2004. Cuarto.-Ampliación del capital social con cargo a reservas voluntarias por importe de 1.472.450 Euros, mediante la emisión de 49.000 nuevas acciones nominativas de la serie «B» de 30,05 Euros de valor nominal cada una, numeradas de la 3.601 a la 52.600, ambas inclusive. Ejecución y desembolso de la ampliación acordada. Adjudicación de las nuevas acciones. Nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Ampliación del capital social por importe de 3.005.000 Euros mediante aportaciones dinerarias, con emisión de 100.000 nuevas acciones nominativas de la serie «B» de 30,05 Euros de valor nominal cada una, numeradas, en su caso, de la 52.601 a la 152.600 ambas inclusive. Previsión expresa de la posibilidad de aumento incompleto. Delegación en el Administrador Único de las facultades precisas para determinar las condiciones de la ampliación y todo lo relativo a la ejecución del acuerdo adoptado, así como para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación en el Administrador Único de las más amplias facultades para interpretar, subsanar, corregir, aplicar, completar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta, así como para proceder a su elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 144.1.c y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tendrán derecho a partir de la convocatoria de la Junta a examinar en el domicilio social y a solitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas y el Informe del Administrador Único relativo a las modificaciones estatutarias propuestas.

La Coruña, 2 de junio de 2005.-El Administrador único, Inversiones Saona, S.L., Juan Carlos Rodríguez Cebrián.-32.209.