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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en A Coruña, calle Pepín Rivero, número 1 y 2, piso 1.º centro, el día veintinueve de junio de dos mil cinco, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a las 19:00 horas, del siguiente día treinta de junio, en defecto de quórum suficiente, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Aprobación, si procede, de la gestión de los Consejeros durante dicho ejercicio y resolución sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Asunto de «Carcaveiro Mar, Sociedad Limitada». Situación actual y medidas a adoptar. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen derecho a solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos del orden del día.

A Coruña, 6 de junio de 2005.-Presidenta del Consejo de Administración, Antonia Martínez Orro.-32.022.