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Anuncio de convocatoria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en Ronda General Mitre número 72-74 de Barcelona el próximo día 27 de junio de 2005, a las 12 horas del mediodía en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente 28 de junio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría correspondiente todo ello a las cuentas propias de Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación en su caso del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría correspondiente todo ello a las cuentas consolidadas del Grupo liderado por Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación de resultados. Examen de la gestión social. Cuarto.-Ratificación del nombramiento provisional como Consejero efectuado a favor de don Antonio Rodríguez-Pina. Quinto.-Prórroga del nombramiento de auditor de cuentas para las cuentas propias y para las consolidadas. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Modificación del artículo 38 de los Estatutos Sociales suprimiendo el actual apartado 5 y sustituyéndolo por otro que indique como una de las responsabilidades del Comité de Auditoría, la supervisión de la auditoría interna. Octavo.-Modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales introduciendo en el mismo la posibilidad de realizar actividades reservadas a las empresas de servicio de inversión previstas en el artículo 63 de la Ley del Mercado de Valores, previo cumplimiento de lo requisitos legales necesarios para ello. Los documentos que han de ser sometidos a votación en la Junta General, y de los que se ha hecho referencia en los puntos 1, 2 y 3 del orden del día anterior, el nuevo texto estatutario propuesto para los artículos 2 y 38, junto con el favorable informe emitido por el Consejo de Administración de la sociedad sobre la modificación de dichos artículos estará a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, avenida Diagonal 446 y en el lugar donde se celebrará la Junta, Ronda General Mitre 72-74, ambos de Barcelona, a partir de la publicación de este anuncio, pudiendo solicitar el envío inmediato y gratuito de los mismos. Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los requisitos estatutarios sobre asistencia a Juntas Generales.

Lo que se pone en público conocimiento a los efectos legales pertinentes.

Barcelona, 3 de junio de 2005.-deutsche Bank Sociedad anónima española, por el Consejo de administración, el Secretario del Consejo de administración, Luis F. Marimón Garnier.-32.059.