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Junta General Ordinaria

En cumplimiento de los dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el próximo día 26 de junio a las 19 horas en primera convocatoria y el día 27 de junio a las 19 horas en segunda convocatoria, en el Centro de Negocios del Polígono Industrial de Guarnizo, portal 72-B, piso 2.º, oficina 206, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuantas anuales correspondientes al ejercicio de 2.004, que comprenderán el balance, la cuenta de perdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión e informe de auditoría de aludido ejercicio. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación de repartos de dividendos correspondientes a los ejercicios 2000 a 2003, ambos inclusive. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración de la sociedad, al haber caducado el plazo para el que fue nombrado. Quinto.-Reducción de capital mediante la amortización de 164 acciones, números 136 a 140, ambas inclusive; 215 a 230, ambas inclusive; 301 a 320 ambas inclusive; 677 a 701, ambas inclusive; 727 a 730, ambas inclusive, 941 a 1.000, ambas inclusive 1.293 a 1.326, ambas inclusive y modificación consecuente del art. 5 de los Estatutos Sociales, para dar cumplimiento a lo previsto en el art. 76 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Protocolización de acuerdos. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de información de los socios para solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día.

Guarnizo, Astillero (Cantabria), 6 de junio de 2005. El Secretario del Consejo de Administración Carlos Ruiz Marzo.-32.166.