Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Compañía del día 2 de junio de 2005, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en Amorebieta, en el Barrio Arregui, sin número y, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2004 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e Informe de Gestión, así como la aprobación de la gestión social del Órgano de Administración correspondiente a dicho ejercicio. Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados. Tercero.-Designación de Auditores de la Sociedad. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión de la Sociedad, e Informe de Auditoría así como el resto de documentación, que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-tículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Amorebieta, 2 de junio de 2005.-El Administrador General Único. Lázaro Achotegui Sarasqueta.-31.073.