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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado con fecha 25 de mayo de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Ribera del Loira, 56-58, de Madrid (Edificio de la Cámara de Comercio, Sala Velázquez), el próximo día 27 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, a las misma hora y en el mismo lugar. En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Compra de acciones propias y de participaciones sociales de Álvarez Gómez Perfumes, Sociedad Limitada. Segundo.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Fijación de la retribución de los Administradores de la Sociedad, de acuerdo con el artículo 22.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Fijación del número de Consejeros. Sexto.-Reelección de Auditores de cuentas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades. Octavo.-Varios, ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen el derecho de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Se ha requerido la presencia de Notario para levantar acta de la Junta General, por lo que el acta notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Rodríguez Carrasco.-32.458.