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Junta General ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada al efecto el día 5 de mayo de 2005, previa convocatoria, acordó por unanimidad convocar Junta General ordinaria y extraordinaria de esta entidad, que se celebrará el día 24 de junio de 2005 en el salón de actos del Consejo Regulador de la D. O. del Vino de Yecla, Polígono Industrial Urbayecla Dos, Calle Francisco Antonio Jiménez, s/n., de Yecla, a las 20 horas, en segunda convocatoria, por ser previsible que no se pueda celebrar en primera por falta de quórum, que queda también convocada para la víspera en el mismo lugar y sitio, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura del acta de la sesión anterior. Segundo.-Lectura de la propuesta del Consejo de Administración para su aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, de la distribución del Resultado e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2.004. Tercero.-Informe del Consejo de Administración de las actividades desarrolladas por el mismo durante el ejercicio. Cuarto.-Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales por cambio de domicilio, pasando a ser en Avda. de la Libertad, 20 Entrlo., de Yecla (Murcia). Quinto.-Propuesta del Consejo de Administración para que, sin perder la personalidad jurídica de Sociedad Anónima, pueda calificarse o constituirse esta Sociedad en Comunidad de Regantes, según lo previsto en el artículo 73 de la Ley de Aguas. Sexto.-Caso de ser aprobado el punto anterior; propuesta del Consejo de Administración para aprobación de los estatutos y ordenanzas reguladoras de la futura Comunidad de Regantes, entre las que se encuentra la necesidad de que todo accionista tenga que ser titular de tierras de riego dentro de la zona que esta Sociedad tiene asignada por la Confederación Hidrográfica del Segura. Séptimo.-Informe sobre la creación de Junta Central de Usuarios del Altiplano, así como aprobación de entrar a formar parte de la misma. Octavo.-Elección y nombramiento de tres nuevos componentes de este Consejo de Administración. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Nombramiento de tres interventores, que junto con el presidente y el secretario, redacten y firmen el acta de la sesión en prueba de conformidad.

De conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener en las oficinas de esta Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos y textos que se someten a aprobación.

Yecla, 17 de mayo de 2005.-Secretario del Consejo de Administración, Rafael Verdú Pascual.-29.387.