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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 27 de junio de 2005, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con los siguientes puntos del Orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio social 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración durante el antedicho ejercicio social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social 2004. Tercero.-Modificación del artículo 18.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de modificar el régimen retributivo del Órgano de Administración. Cuarto.-Modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales, en el sentido de establecer dividendo porcentual de los resultados netos después de las aplicaciones que prevé el propio artículo. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos tomados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que los puntos del orden del día primero y segundo, son objeto de la junta ordinaria y que los puntos tercero a séptimo, ambos inclusive, lo son de la junta extraordinaria.

De conformidad con la normativa aplicable, y con independencia del derecho de información general que legalmente se les reconoce a los accionistas, se hace constar el derecho que corresponde a los mismos de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pinoso, 3 de junio de 2005.-Carche Olmo, S.L.U., don José María Mañez Bellot, Presidente del Consejo de Administración.-32.767.