Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Juanesto, S.A., de fecha 31-03-2005, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Valencia, avd. Peris y Valero, número 173, bajo, el miércoles 29 de junio de 2005, a las 20:30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (informe de Auditoría, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) presentadas por el Consejo de Administración. Segundo.-Propuesta de aplicación, en su caso, de los resultados. Tercero.-Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Valencia, 20 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Oyanguren Caruana.-29.303.