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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en sesión celebrada con fecha 31 de mayo de 2005 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de «La Seda de Barcelona, Socidad Anónima», a celebrar en el «Teatre Modern» del Prat de Llobregat (Barcelona), en primera convocatoria el día 26 de junio de 2005, a las doce horas treinta minutos, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2005 también a las doce horas treinta minutos para deliberar y adoptar acuerdos con respecto al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho período. Segundo.-Modificación del valor nominal de cada una de las acciones que integran el total capital social de LSB para su fijación en 1 Euro mediante su reducción constituyendo una reserva indisponible y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos relativo al capital social. Tercero.-Emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 47.468.750 euros con vencimiento a 5 años y con derecho de suscripción preferente y proporcional de los Señores Accionistas. Aumento del capital social en la cuantía necesaria para atender la conversión en acciones de las obligaciones que puedan emitirse con delegación al Consejo de Administración de su ejecución y modificación estatutaria de la cifra en que, en su caso, quede fijado el capital social. Cuarto.-Aumento de capital por un importe nominal de 72.400.000 euros mediante la emisión de 57.920.000 nuevas acciones de 1 euro de valor nominal cada una, una prima de emisión de 0,25 euros por acción y con derecho de suscripción preferente y proporcional de los Señores Accionistas. Quinto.-Cese, ratificación y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Autorización para que la Sociedad y sus filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el Artículo 75 y Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para elevación a instrumento público de dichos acuerdos.

Asistencia y representación.-Podrán asistir a la Junta General convocada, personalmente o representados por otro accionista mediante endoso a su favor de la tarjeta de asistencia, todos aquellos accionistas que, a título individual o en agrupación, acrediten la titularidad de, cuanto menos, acciones representativas de 15,0253 euros de valor nominal mediante la acreditación de los correspondientes certificados emitidos por la Entidad encargada del registro contable o Entidad adherida, siempre que tal inscripción se produzca con cinco días de antelación, cuando menos, a aquél en que haya de celebrarse la Junta y se hayan proveído de la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa. Corresponderá un voto por cada 15,0253 euros de valor nominal, sin perjuicio del derecho de los accionistas tenedores de un número menor para agruparse y conceder su representación al objeto de poder ejercitar su derecho al voto.

Derecho de información.-A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los ar-tículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas, así como inversores, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las acciones y representantes de los trabajadores, tienen derecho a examinar en la página web de la Sociedad www.laseda.es o en el domicilio social, sito en Avenida Remolar número 2, El Prat de Llobregat, y a solicitar la entrega o envío gratuito, de copia de los siguientes documentos: primero.-texto íntegro de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, así como del Informe de los Auditores de Cuentas, tanto de la Sociedad como del grupo consolidado del ejercicio 2004; segundo.-la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía y de las demás propuestas de acuerdos del Orden del Día que se someterán a su aprobación junto con los Informes del Consejo sobre las propuestas correspondientes a los Puntos Segundo, Tercero y Cuarto del Orden del Día; tercero.-el Informe de los Administradores y el Informe del Auditor designado a tal efecto por el Registro Mercantil en relación con la emisión de obligaciones convertibles, y cuarto.-el informe de gobierno corporativo del ejercicio 2004.

Nota.-A los efectos oportunos, se advierte a los señores accionistas que la Junta se celebrará muy probablemente en segunda convocatoria, o sea el próximo 27 de junio de 2005, a las doce horas y treinta minutos.

El Prat de Llobregat, Barcelona, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Español Navarro.-32.450.