Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Sala de Juntas del Banco Pastor, Cantón Pequeño, n.º 1 de A Coruña, el día 29 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, a igual hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho período. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Aplicación de Resultados. Tercero.-Nombramiento o Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio de 2005. Cuarto.-Autorización al Administrador Único para aumentar el capital social, en una o varias veces, en las condiciones que estime oportunas, y hasta la cuantía y en el plazo y forma, previstos en el artículo 153 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los demás términos y condiciones y características que estime pertinentes, y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Quinto.-Asuntos varios. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Los señores Accionistas tendrán derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el informe del Administrador Único al punto 4.º del orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata o gratuita la entrega o envío de dichos documentos.

Se recuerda a los Sres. Accionistas las condiciones establecidas para su asistencia a la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9.º de los Estatutos Sociales.

A Coruña, 6 de junio de 2005.-El Administrador Único, Ricardo García Seijo.-32.712.