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Convocatoria de la Junta general ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta general ordinaria de socios, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2005, a las dieciocho horas, y, en segunda, en su caso, a la misma hora del día 25 de dicho mes y año, en Valencia, calle Poeta Querol, n.º 5, puerta 11, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio dos mil cuatro, así como la gestión social y aplicación de resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Modificaciones en el Consejo de Administración. Cuarto.-Ampliación de capital y, en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales, sobre forma de convocatoria de la Junta de Socios. Sexto.-Formalización de acuerdos sociales. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de Interventores.

La sociedad facilitará a cualquier socio que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión. Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas.

Valencia, 23 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Rafael Blanes Albiñana.-29.425.