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Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Metalogenia, Sociedad Anónima se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de dicha sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2005, a las once horas, en el domicilio social sito en Premià de Mar (Barcelona), Paseo San Juan Bautista de la Salle, número 40, o el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, previamente convocada, del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el Informe de Gestión, la Declaración sobre información medioambiental, el Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Acogimiento al Régimen Especial de los Grupos de Sociedades. Cuarto.-Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social que se cerrará el 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Premià de Mar (Barcelona), 3 de junio de 2005.-Don Francisco Triginer Boixeda, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.-32.650.