Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Motor Ediciones, Sociedad Anónima» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Profesor Waksman, n.º 10, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005 a las diecisiete treinta horas y en segunda convocatoria, si fuera necesaria, el siguiente día 30 de junio de 2005 a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultado correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen del Informe de Gestión, y en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Reelección de los miembros componentes del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar e inscribir los acuerdos adoptados en la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los señores accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, para su examen, los documentos que serán sometidos a deliberación y aprobación de la Junta, y su derecho a obtener gratuitamente el envío de copia de los mismos.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Romero-Requejo Orejas.-32.694.