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Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General a celebrar en el domicilio social, sito en Bermeo (Bizkaia), calle Txibitxiaga, 14, el día 29 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio, en segunda, en el mismo lugar y hora, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión o nombramiento de Interventores para la misma.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión, y el de los Auditores de Cuentas.

Bermeo, 14 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo.-29.281.