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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar el día 24 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en los locales de Apartamentos Veramar, Fuengirola en primera convocatoria y en segunda convocatoria el 25 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, la gestión del Órgano de Administración de la Entidad. Segundo.-Aprobar, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el Informe de gestión. Tercero.-Aprobar, la propuesta sobre la distribución de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Solicitar autorización a los accionistas para la adquisición de acciones propias para su amortización con las siguientes condiciones: Modalidad a título oneroso o gratuito. Número máximo de acciones a adquirir 18. Precio máximo 1.200 euros por título. Duración autorización dieciocho meses, hasta el 31 de diciembre de 2006.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que para poder asistir a dicha Junta habrán de cumplir los requisitos del artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Fuengirola, 7 de junio de 2005.-El secretario del Consejo de Administración, Antonio Calzado Martín.-32.684.